حبس متعاملين اقتصاديين بتهمة الاستيراد المشبوه للموز وتبييض الأموال

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الاثنين، بإيداع شخصين الحبس المؤقت في قضية تتعلق باستيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، من خلال إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة. وحسب ما كشفت عنه نيابة الجمهورية لدى القطب الاقتصادي […] The post حبس متعاملين اقتصاديين بتهمة الاستيراد المشبوه للموز وتبييض الأموال appeared first on الشروق أونلاين.

يونيو 3, 2025 - 19:48
 0
حبس متعاملين اقتصاديين بتهمة الاستيراد المشبوه للموز وتبييض الأموال

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الاثنين، بإيداع شخصين الحبس المؤقت في قضية تتعلق باستيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، من خلال إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة.

وحسب ما كشفت عنه نيابة الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين في استيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرّب الضريبي، ما تسبّب في إلحاق خسائر ضخمة بالخزينة العمومية”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post حبس متعاملين اقتصاديين بتهمة الاستيراد المشبوه للموز وتبييض الأموال appeared first on الشروق أونلاين.