تحديث بيانات زبائن البنوك كل سنة.. ورقابة مشدّدة على أموال السياسيين والشخصيات
ألزم مشروع القانون المعدل للقانون 05-01 الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، البنوك والمؤسسات المالية بتحديث بيانات زبائنها على الأقل مرة كل سنة، خاصة عندما تصنف العلاقة على أنها عالية المخاطر، كما وضع المشروع رقابة مشددة على الأشخاص المعرضين سياسيا ، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، من خلال التحقق الدقيق لهويتهم، والكشف المستمر عن […] The post تحديث بيانات زبائن البنوك كل سنة.. ورقابة مشدّدة على أموال السياسيين والشخصيات appeared first on الشروق أونلاين.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post تحديث بيانات زبائن البنوك كل سنة.. ورقابة مشدّدة على أموال السياسيين والشخصيات appeared first on الشروق أونلاين.
