Lutte contre le blanchiment d’argent : Les finances et la justice renforcent leur coopération

Un protocole de coopération a été signé, entre les ministères de la Justice et des Finances dans le but de renforcer l’échange d’informations notamment dans le domaine de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.     

Ce protocole a été signé, lundi, par le Directeur général (DG) par intérim des affaires judiciaires au ministère de la Justice, Abderrezak Bensalem, et le président de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), Mohamed Saoudia, et ce, en présence de cadres des deux secteurs. Dans ce cadre, le DG par intérim des affaires judiciaires au ministère de la Justice a affirmé, que ce protocole s’inscrivait dans le cadre de « la coordination nationale pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et pour assurer la coopération et l’échange d’informations entre les deux parties ».

Cette convention permettra également à la CTRF d’accéder aux bases des données du ministère de la Justice, y compris le casier judicaire N 2, outre le renforcement de la coopération nationale entre les différents acteurs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Pour sa part, le président de la CTRF a précisé que cette convention intervenait dans le cadre « des efforts de la cellule visant à renforcer le système financier et le système de la lutte contre le financement du terrorisme, et ce, en application des normes internationales en la matière ».

Saoudia a rappelé que le secteur des Finances avait signé plusieurs conventions similaires avec des organes nationaux, dont la Direction générale des Douanes (DGD) et la Direction générale des impôts (DGI), faisant savoir que « plusieurs projets seront concrétisés avec la Direction générale du Domaine national (DGDN) et la Commission bancaire, ainsi que les autres organes dans l’ambition de renforcer le système national de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ».

Par ailleurs, il convient de noter que le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, les 8 et 13 juillet courant au siège du ministère les réunions de deux sessions extraordinaires de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre du suivi des travaux de cette commission et de l’examen du projet de rapport national d’évaluation des risques et de sa conformité aux normes recommandées par le groupe d’action financière.

L’importance capitale de ces deux réunions, a été soulignée par M. Faid lors de ses interventions. Il a ainsi appelé  tous les membres à intensifier leurs efforts afin de parvenir à des résultats clairs sur les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, et de rendre les résultats de ce rapport largement accessibles aux secteurs public et privé en vue de mettre en œuvre les mesures recommandées.

Le ministre a également insisté sur l’enrichissement du projet de rapport partiel d’évaluation des risques et de la stratégie nationale de prévention des risques de blanchiment d’argent, qui fait partie des missions de cette commission.

Lors de ces deux réunions, des exposés exhaustifs ont été présentés par les responsables des groupes de travail sur l’état d’avancement des travaux liés à l’évaluation nationale des risques, ainsi que sur les réalisations importantes et les propositions soumises à l’examen.

Les interventions des membres ont porté sur la nécessité d’assurer la qualité et la cohérence des statistiques émanant des différentes parties concernées, afin d’établir une approche unifiée des risques, ainsi que sur l’importance de valoriser les efforts déployés et d’encourager leur poursuite dans un cadre collectif et coordonné en vue de prendre en charge toutes les observations.

Au terme de la réunion, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’une coordination permanente et efficace outre la concertation avec toutes les parties prenantes, affirmant son soutien constant à tous les membres pour la réussite des tâches qui leur sont confiées, conclut le communiqué du ministère.

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