“الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة

ـ استبيان ميداني وسط التجار ومخاطر التهرّب الضريبي أكبر من غسيل الأموال
ـ التزام وطني بتوصيات “غافي”.. وتراجع نقاط الضعف بنسبة 20 بالمائة

أنجزت المديرية العامة للضرائب حزمة إصلاحات وإجراءات تنظيمية للحد من شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، في إطار خارطة طريق وطنية تستجيب لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، وتندرج ضمن التزامات مشتركة بين مختلف القطاعات الجزائرية لتعزيز منظومة الامتثال والرقابة.
وحسب تقرير تقييمي من 17 صفحة يرصد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، أعدّته مصالح الضرائب بوزارة المالية واطلعت عليه “الشروق”، فقد أخذ التقييم بعين الاعتبار حصيلة المحجوزات والمصادرات المتعلقة بالجرائم الأصلية داخل الجزائر وخارجها، واعتمد فريق العمل المكلف بجمع البيانات الإحصائية من مختلف الهيئات والسلطات وفق جداول البنك الدولي المعدّلة خصيصا لهذا القطاع.
وجرى تحليل التهديدات استنادا إلى بيانات المتابعات والإدانات الصادرة عن السلطات القضائية للفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وتم ترتيب فئات تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حسب حجم وأهمية نشاطهم وهم الحرفيون، تجار التجزئة، المستوردون، تجار الجملة، ثم الصناع. أما التهديدات العامة المستخلصة من الجرائم الأصلية فقد توزعت بين الفساد، الغش الجبائي، التهريب، المخالفات الجمركية، والتزوير.
واستند التقرير أيضا إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024، حيث سجّل أن حجم القطاع متوسط، وأن العملاء يُصنَّفون في فئة عالية المخاطر مع انتشار واسع لاستخدام النقد، كما لاحظ عدم وجود صعوبات في تعقب البيانات والأرشيف، وغياب أنماط واضحة لتبييض الأموال، رغم استغلال القطاع في التهرب والغش الجبائيين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة appeared first on الشروق أونلاين.