فتح تحقيق قضائي ضد شبكة استيراد غير شرعي للموز عبر ميناء عنابة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في بيان صحفي صدر اليوم، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي على إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين باستيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح البيان أنه تم اكتشاف شبكة إجرامية تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية، بالإضافة إلى التزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي، مما تسبب في إلحاق خسائر ضخمة بالخزينة العمومية.

وأضاف نفس المصدر أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم 02 من المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح:

تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة

التهرب الضريبي

تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني

في إطار جماعة إجرامية منظمة

التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية

وتقليد أختام الدولة

وبحسب ما ورد في البيان الصادر عن نيابة الجمهورية، فقد قام قاضي التحقيق بسماع المتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، وأصدر أوامر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، مشيرًا إلى أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرًا.