الأمن الوطني: شل نشاط شركات وهمية وحجز ممتلكات فاقت قيمتها 400 مليار

فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، في عملية نوعية، شبكة منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن.

واستنادا لبيان صادر عن مصالح الامن الوطني، مكنت التحريات من الكشف عن مخطط أفراد الشبكة الذين أسسوا عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.

وقد أسفرت التحربات عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، إسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم ( 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات ( قطع أرضية، فيلات و شقق فخمة ) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.

وقد تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

ظهرت المقالة الأمن الوطني: شل نشاط شركات وهمية وحجز ممتلكات فاقت قيمتها 400 مليار أولاً على الحياة.