Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Les propositions du Gafi adoptées par la Commission nationale

Au siège du ministère des Finances s’est tenue une réunion en session extraordinaire de la Commission nationale d’évaluation des risques du blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, visant à appliquer le plan d’action convenu avec le Gafi, fin octobre dernier. Présidée par Laaziz Faid, ministre des Finances, cette réunion a regroupé le vice-président de ladite Commission et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Elle a été consacrée aux résultats obtenus lors de l’Assemblée générale (AG) du Gafi, tenue en octobre 2024, avec, à l’ordre du jour, un exposé sur les conclusions de cette réunion générale, ainsi que les principales propositions de feuilles de route pour les secteurs prioritaires, en vue de réduire les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, a indiqué un communiqué du ministère des Finances. Lesquelles propositions ont fait l’objet de débats et ont été adoptées par la Commission nationale, a ajouté la même source. A ce titre, lors de son intervention en qualité de président de ladite Commission, Laaziz Faid, rappelant «le progrès significatif» réalisé par l’Algérie en la matière, a affirmé que «ce progrès se traduit par la réduction du nombre de mesures recommandées de 74 à 13». Soulignant ainsi la reconnaissance du Groupe d’action financière (Gafi) qui a salué les efforts consentis depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle en mai 2023. Ceci avant d’affirmer que les résultats obtenus profiteront à tous les secteurs, a noté le communiqué. Dans ce contexte, il préconisé d’accélérer la révision et l’activation des textes législatifs et réglementaires efficaces indispensables pour la réussite du projet, en accordant la priorité à l’application du plan d’action convenu avec le Gafi. Par ailleurs, cette rencontre a été une occasion pour rappeler les principales décisions convenues et la stratégie nationale adoptée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et renforcer les capacités de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), principale instance supervisant l’opération de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce qui pour le ministre des Finances confirme «l’engagement du pays à concrétiser son plan d’action dans les délais ou peut-être bien avant, la stratégie en question visant à renforcer le cadre législatif et réglementaire et à renforcer les ressources humaines et techniques, à travers l’amélioration de la sensibilisation, de la supervision et du suivi de la coordination nationale et de la coopération internationale», a précisé le communiqué. La rencontre a été ponctuée par des communications conjointes du président de la Commission de coordination nationale pour lever les réserves du Gafi, du président de la CTRF et du président du projet national. Le président de la Commission de coordination nationale ayant présenté un exposé sur les conclusions de la récente réunion du Gafi.

Lynda Naili