Lutte contre le blanchiment d’argent : signature d’une convention entre la DGSN et la CTRF
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ont signé, lundi, une convention de coopération visant à accélérer l’échange d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Parmi les principales clauses de […]
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ont signé, lundi, une convention de coopération visant à accélérer l’échange d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive.
Parmi les principales clauses de la convention signée par le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et le président de la CTRF, Mohamed Saoudia, figurent la mise en place d’un mécanisme alliant confidentialité et
célérité dans la transmission des informations, ainsi que l’utilisation conjointe des mécanismes de coopération internationale disponibles et le renforcement des activités de formation commune et d’échange d’expertises.
La convention signée au siège de la DGSN prévoit également l’élaboration d’un plan annuel commun dans le domaine de la prévention de ces crimes, le renforcement de la coopération pour la réalisation des enquêtes financières parallèles et la levée des obstacles entravant l’action des deux organismes dans ce domaine.
